[监管信息]中储融合基金涉及非法集资10亿超6万人被卷入	12-03-30
3月22日上午，在深圳市警方开展的“猎鹰行动”中，联合了市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门突袭位于深圳福田区大中华国际交易广场写字楼24层“国宏国际集团”办公所在地，警方透露目前控制了该公司6名涉案人员，已查明国宏国际旗下中储融合基金公司涉及的非法集资

	[监管信息]深发展一月四曝理财乱象　屡闯银监会红线	12-03-30
近日有媒体接到深发展VIP客户投诉，其委托深发展投资理财的百万元资金只剩一万余元，在多次向该行交涉无果的情况下，客户最终选择了拿起法律武器。记者调查发现，这是近一个月来深发展在理财领域遭遇的第四次曝光。有业内人士表示，目前监管机构正在规范理财产品销售，深发展屡闯银监会红线可以说是“顶风

	[监管信息]借贷集资案频发　民间资本急需“阳光”	12-03-30
近日，消失数天的国宏国际集团董事长、总裁赵胜利现身网络，发表致股东的“公开信”，承认国宏集团在经营中确有违规，但属万不得已。此前的3月22日，国宏集团因涉嫌非法集资被警方查封。 《第一财经日报》了解到，从2月底以来，在深圳发生或与深圳有关的民间借贷、集资案已经达到三起；据有关方面统

	[推荐阅读]全国信用卡透支余额超8千亿	12-03-21
3月19日讯 央行今日发布《2011年支付体系运行总体情况》。报告显示，信用卡授信总额、信用卡期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)和信用卡逾期半年未偿信贷总额均大幅增长。截至2011年末，信用卡授信总额2.60万亿元，较2010年末增加6004.67亿元，增长30.0%；信用卡透支余额8129.56亿

	[信用动态]全国信用卡透支余额超8千亿	12-03-21
3月19日讯 央行今日发布《2011年支付体系运行总体情况》。报告显示，信用卡授信总额、信用卡期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)和信用卡逾期半年未偿信贷总额均大幅增长。截至2011年末，信用卡授信总额2.60万亿元，较2010年末增加6004.67亿元，增长30.0%；信用卡透支余额8129.56亿

	[推荐阅读]名词解释：信用违约掉期	12-03-14
信用违约掉期(CDS)是一种在两个交易双方之间建立的信用衍生品合同。作用类似于一种金融保险，当投资者(即债权买方)担心标的证券会发生违约时，他可以购买一定的CDS产品，并定期支付“保费”给卖方。如果该债权发生违约，则CDS的卖方承担买方的损失(通常是债券的面额)；若没违约，则买

	[信用知识]名词解释：信用违约掉期	12-03-14
信用违约掉期(CDS)是一种在两个交易双方之间建立的信用衍生品合同。作用类似于一种金融保险，当投资者(即债权买方)担心标的证券会发生违约时，他可以购买一定的CDS产品，并定期支付“保费”给卖方。如果该债权发生违约，则CDS的卖方承担买方的损失(通常是债券的面额)；若没违约，则买

	[域外博览(首页)]越政府正式通过信用机构重组提案	12-03-08
据越南《越土报》网站3月6日报道，越政府总理近日已下发254/QD-TTg号文件，批准了“2011-2015年阶段信用机构系统重组”提案。提案的目标是：至2015年，越南将形成至少1-2家规模和水平与本地区银行相当的商业银行。国家商业银行坏账比率在3%以下，并至2015年逐步将贷款余额与存款余额的比例降至90%以下。将对

	[域外动态]越政府正式通过信用机构重组提案	12-03-08
据越南《越土报》网站3月6日报道，越政府总理近日已下发254/QD-TTg号文件，批准了“2011-2015年阶段信用机构系统重组”提案。提案的目标是：至2015年，越南将形成至少1-2家规模和水平与本地区银行相当的商业银行。国家商业银行坏账比率在3%以下，并至2015年逐步将贷款余额与存款余额的比例降至90%以下。将对

	[推荐阅读]信用卡套现经济受损法律风险大	12-03-08
摘要：而倘若所投资的产品没有预期中的高收益，那将会“赔了夫人又折兵”。因此持卡人不要为了一点蝇头小利而盲目套现，到时候后悔也无济于事。 随着社会的不断发展，信用卡俨然已经成为了众多消费者的生活必备品。“提前消费，免息期内还款”也是大家使用信用卡的主要方法。而对于信用卡的提取现金功能

	[信用知识]信用卡套现经济受损法律风险大	12-03-08
摘要：而倘若所投资的产品没有预期中的高收益，那将会“赔了夫人又折兵”。因此持卡人不要为了一点蝇头小利而盲目套现，到时候后悔也无济于事。 随着社会的不断发展，信用卡俨然已经成为了众多消费者的生活必备品。“提前消费，免息期内还款”也是大家使用信用卡的主要方法。而对于信用卡的提取现金功能

	[监管信息]海南727亿地下钱庄案调查：涉案资金来自29省份	12-03-05
在短短两年时间里，通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元，非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破，又暴露出哪些监管漏洞？记者就此采访了海南“1·29”地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。 “这个地下钱庄共接收全国29个省份2337

	[监管信息]医保监察队穷追不舍　查出社保卡异常使用	12-03-05
“本区参保人员庞玉珍（化名）、张强生（化名），1月至今社保卡使用异常。请予以核实。”2月2日，朝阳区医保监察分队接到一条来自市医保中心的信息。 按照规定，使用社保卡实时结算门诊费，医保基金的支付额度是每年2万元。但不到十天时间，庞玉珍和张强生的社保卡已双双达

	[监管信息]信用卡消费双层复写纸骗签名　银行称复印无效	12-03-05
王于京是浙江金华一位公安民警，也是一位微博达人。26日，他在自己的微博上“报料”： 近日，网友阿美在餐厅消费刷卡签名时发现签名的单据厚了很多，就多留意了一下。发现在她签名的单据下竟还有张不属于自己消费的几百元账单！见露出破绽，服务员马上慌张地把后面的纸撕掉，解释称太忙刷错了。&nbs

	[监管信息]监管介入中担追债门　22家银行涉及保额逾30亿	12-03-05
广东华鼎融资担保有限公司及中担担保实际控制人陈奕标的“现身”，也未能扭转中担担保资金链断裂的窘境。 近日，《每日经济新闻》记者获悉，由于中担投资信用担保有限公司(以下简称中担担保)“理财业务”拦截了企业巨额贷款资金，大部分贷款临近的企业遭遇到银行“追债”。 2月24日，20多家贷款

	[监管信息]“最赚钱银行”借记卡频遭盗刷　银行卡系统存隐患	12-03-05
储户储蓄卡遭盗刷两个月后仍未获补偿 “最赚钱银行”坦承： “最赚钱银行”频发借记卡被盗刷案件引发广泛关注。记者近日联系到一位当事人，其借记卡在2011年12月中被盗刷至今仍未获得银行补偿。对此，银行方面称已全力配合公安机关调查，同时建议客户诉诸司法程序。银行界与法律界人士认为， 鉴于借

	[信用动态]中国发信用卡2.85亿张 央行称套现风险总体可控	12-03-02
北京3月1日电(丁栋) 中国央行官员1日在此间表示，随着中国信用卡市场快速发展，信用卡套现风险总体“在可控范围内”。 1日在北京召开的防范信用卡套现风险新闻通气会上，中国人民银行支付结算司司长励跃称，目前信用卡套现率总体呈回落态势。2011年第四季度，信用卡套现率为千分

	[失信警示(首页)]相关部门介入私家车熄火门 加油站曝抽检率过低	12-02-24
昨日《每日经济新闻 (微博     每日经济新闻 听众：742997人 +收听已收听 最新消息 2012年2月24日 08:50 【标准缺失频现擦边球 国土部9年5提“禁墅令”】“不得以任何形式安排别

	[信用管理(首页)]论公司的社会责任	12-02-23
一、公司社会责任的内涵和外延 　　（一）公司社会责任的渊源 　　公司的社会责任这一概念最早是由美国学者谢尔顿在1924年在其著作《管理哲学》中提出的，，他把公司社会责任与公司经营者满足产业内外各种人类需要的责任联系起来，认为公司社会责任有道德因素在

	[通知公告]论公司的社会责任	12-02-23
一、公司社会责任的内涵和外延 　　（一）公司社会责任的渊源 　　公司的社会责任这一概念最早是由美国学者谢尔顿在1924年在其著作《管理哲学》中提出的，，他把公司社会责任与公司经营者满足产业内外各种人类需要的责任联系起来，认为公司社会责任有道德因素在

	[研究分析(首页)]诚信团购渐成消费趋势	12-02-22
日前，国内领先的城市生活消费指南网站大众点评网发布了全国22个重点城市2011年度城市生活消费报告。报告通过对北京、上海、广州等多个大中型城市消费者在大众点评搜索和点评的热门商户、电子优惠券下载、购买团购等方面数据的分析，解读各城市的消费者在餐饮、购物、休闲娱乐、

	[新闻中心]支付企业纷纷禁止信用卡转账	12-02-20
央行日前发布的信用卡不得为第三方支付平台账户充值的禁令，让财付通、支付宝(微博)近期相继关闭了信用卡充值业务，为解决因信用卡充值业务关闭带给消费者网购不便的问题，招商银行于2月3日率先将支

	[法律]支付企业纷纷禁止信用卡转账	12-02-20
央行日前发布的信用卡不得为第三方支付平台账户充值的禁令，让财付通、支付宝(微博)近期相继关闭了信用卡充值业务，为解决因信用卡充值业务关闭带给消费者网购不便的问题，招商银行于2月3日率先将支

	[信用政策]支付企业纷纷禁止信用卡转账	12-02-20
央行日前发布的信用卡不得为第三方支付平台账户充值的禁令，让财付通、支付宝(微博)近期相继关闭了信用卡充值业务，为解决因信用卡充值业务关闭带给消费者网购不便的问题，招商银行于2月3日率先将支

	[信用动态]支付企业纷纷禁止信用卡转账	12-02-20
央行日前发布的信用卡不得为第三方支付平台账户充值的禁令，让财付通、支付宝(微博)近期相继关闭了信用卡充值业务，为解决因信用卡充值业务关闭带给消费者网购不便的问题，招商银行于2月3日率先将支

	[监管信息]温家宝：整顿金融秩序严打高利贷和非法集资	12-02-08
过去五年，是国际金融危机发生、蔓延、深化的五年，国内外经济形势极为复杂严峻。我们见事早、判断准、行动快，及时果断实施一揽子计划，成功应对百年一遇的国际金融危机冲击，保持了经济社会大局稳定，避免了现代化建设进程出现大的波折，为长期可持续发展奠定了坚实基础，明显提升了我国的国际地位和影

	[监管信息]信用卡临时额度暗藏陷阱　交行临时额度不能免息	12-02-08
信用卡临时额度暗藏收费陷阱 利用节假日，临时提高用户的信用卡额度，鼓励持卡人刷卡消费，已成了很多银行的惯例。但这种“看上去很美”的临时额度，却暗藏收费陷阱。 突如其来的“惊喜” 市民刘先生已有数年“卡龄”，也有良好的信用记录。近日，他突然接到银行的短信，内容是信用卡额度

	[监管信息]保监会部署加强和改进财产保险理赔服务质量工作	12-02-08
针对财产保险领域理赔难等损害消费者权益的行为，中国保监会近日专门下发《关于加强和改进财产保险理赔服务质量的意见》（以下简称“《意见》”），指出要以制度化、标准化、信息化、透明化为主要手段，以突出解决车险、农险理赔服务质量不高问题为重点，强化服务意识，创新工作机制，完善理赔管理，改进

	[监管信息]平安人寿虚列费用　遭遇多省市监管机构罚款	12-02-08
2011年，受银保新政的制约以及国内外宏观金融形势诸因素的影响，全国银保业务增速大幅放缓，21个省市同比负增长，银保产品市场寒风习习。为推广自己的银保产品，增加业务量，或为维系现有的销售渠道，保险公司不惜铤而走险，违规套取费用来推广银保业务。 中国平安人寿保险股份有限公司（下称“平安

	[推荐阅读]温州：民间信用的救赎	12-01-29
温州民间金融问题仍在困局中求索。 　　按照当地政府2011年9月份的政策措施，政府当时重点是保持局面稳定，禁止高利贷恶性讨债，让企业获得舒缓空间，并将一些高利贷期限从9月份延长至农历新年之前。但期间并没有新的大额资金来盘活这条超级资金链，无论是政府还是民间机构均无力在短期内消减庞大高利贷资金

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